공지사항

국제적으로 자금세탁방지(AML:Anti-Money Laundering) / 테러자금조달 차단(CFT:Combating the Financing of Terrorism)의 중요성이 날로 증가하고 있습니다.

2017년 11월 14일 MAS (Monetary authority of Singapore) 에서 발표한 가이드라인에서 자금세탁 / 테러 자금 조달 리스크에 관한 내용을 포함한 새로운 지불 시스템 프레임워크를 도입하고자 하며 중개자는 위험을 관리하기 위하여, 고객실사, 거래 모니터링, 스크리닝 (Screening), 수상한 거래 보고, 적절한 기록 유지 요구 등을 포함하여 정책, 절차 및 통제를 마련할 것이 요구되었습니다.

이김 컨설팅은 강화되는 자금세탁방지 등 금융 컴플라이언스의 효과적인 시행을 위해 전문가 과정 인증서를 획득하였고 다양한 잠재리스크를 분석하여 보다 효율적으로 전문적인 컨설팅이 가능합니다.


*   AML (Anti-Money Laundering : 자금세탁 방지) 
*   CFT (Combating the Financing of Terrorism : 테러자금조달 차단)

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